审计委员会

公司遵照上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告第C3段成立审计委员会，并订明其书面职权范围。审计委员会由三名独立非执行董事李东先生、陈祖帝先生及宗平先生组成，其中李东先生担任审计委员会主席。审计委员会主要职责为协助董事会，就本集团的财务汇报程序、内部监控及风险管理系统的成效提供独立意见，以监督审核程序以建立及更新我们的企业管治政策及惯例以及履行董事会所指派的其他职务与职责。

-职权范围书-

薪酬委员会

公司遵照上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管理报告第B1段成立薪酬委员会，并订明其书面职权范围。薪酬委员会由一名执行董事宿辉先生以及两名独立非执行董事李东先生与陈祖帝先生组成，其中陈祖帝先生担任薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职务包括（但不限于）以下各项：(i)就董事及高级管理层成员的所有薪酬政策与架构向董事提供建议，以及就制定有关薪酬政策订立正式且具透明度的程序；(ii)厘定董事及高级管理层薪酬待遇的条款；(iii)根据公司目标及目的审阅及批准管理层的薪酬建议；及(iv)根据购股权计划，考虑及批准向合资格参与者授出购股权。

-职权范围书-

提名委员会

公司遵照上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告第A5段成立提名委员会，并订明其书面职权范围。提名委员会由一名执行董事辛颖梅女士及两名独立非执行董事李東先生与宗平先生组成，其中辛颖梅女士担任提名委员会主席。提名委员会主要职责为就委任董事会成员向董事会提供推荐建议。

-职权范围书-

投资管理委员会

公司已成立投资管理委员会。投资管理委员会由三名独立非执行董事陈祖帝先生、李东先生及宗平先生组成，其中陈祖帝先生担任投资管理委员会主席。投资管理委员会的主要职责为提高我们内部监控及风险管理程序的成效并识别及管理我们在处理外汇及其他投资交易时可能遇到的风险。

-职权范围书-

供股东提名董事人选的程序

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