審計委員會

公司遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第C3段成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會由三名獨立非執行董事李東先生、陳祖帝先生及宗平先生組成，其中李東先生擔任審計委員會主席。審計委員會主要職責為協助董事會，就本集團的財務匯報程序、內部監控及風險管理系統的成效提供獨立意見，以監督審核程序以建立及更新我們的企業管治政策及慣例以及履行董事會所指派的其他職務與職責。

-職權範圍書-

 

薪酬委員會

公司遵照上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管理報告第B1段成立薪酬委員會，並訂明其書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事宿輝先生以及兩名獨立非執行董事李東先生與陳祖帝先生組成，其中陳祖帝先生擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職務包括（但不限於）以下各項：(i)就董事及高級管理層成員的所有薪酬政策與架構向董事提供建議，以及就制定有關薪酬政策訂立正式且具透明度的程序；(ii)釐定董事及高級管理層薪酬待遇的條款；(iii)根據公司目標及目的審閱及批准管理層的薪酬建議；及(iv)根據購股權計劃，考慮及批准向合資格參與者授出購股權。

-職權範圍書-

 

提名委員會

公司遵照上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告第A5段成立提名委員會，並訂明其書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事辛穎梅女士及兩名獨立非執行董事李東先生與宗平先生組成，其中辛穎梅女士擔任提名委員會主席。提名委員會主要職責為就委任董事會成員向董事會提供推薦建議。

-職權範圍書-

 

投資管理委員會

公司已成立投資管理委員會。投資管理委員會由三名獨立非執行董事陳祖帝先生、李東先生及宗平先生組成，其中陳祖帝先生擔任投資管理委員會主席。投資管理委員會的主要職責為提高我們內部監控及風險管理程序的成效並識別及管理我們在處理外匯及其他投資交易時可能遇到的風險。

-職權範圍書-

股東提名董事人選的程序

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